通过定制“个性”蛋糕套现犯罪所得

本报讯（记者 余建华 通讯员 李虹 李可凡）在蛋糕里藏万元现金，把现金做成花束，这种礼物惊喜不惊喜？近日，浙江省杭州市富阳区人民法院审理了一起通过定制大额现金蛋糕、现金花束等方式掩饰、隐瞒犯罪所得的案件，被告人纪某被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。

2024年3月，杭州一蛋糕店老板刘女士收到一名纪姓客户订购蛋糕的信息，客户称为女朋友准备惊喜礼物，要用银行卡转账1.4万元，让老板将钱取出放入蛋糕内，并送到指定地点。刘女士有些疑惑，但对方再三表示只是为了给女朋友一个惊喜，并立刻转账支付订单。刘女士在确认收到转账后开始制作蛋糕，还没来得及送出便收到短信，提示自家的账户已被银行冻结。刘女士随即选择报警。

经查，这是诈骗分子的一种新型洗钱手段，多以花店、蛋糕店等商户为目标，提出个性需求，定制特殊礼物，和商户谈妥后，诈骗分子会将赃款打入商户的银行卡，通过定制礼物进行套现。商户因此前做过定制产品或考虑到是大额订单，大多会迎合需求、放松警惕。商户无意中成为了诈骗分子洗钱的工具。

法院审理后认为，被告人纪某的现金系犯罪所得，其以每单500元的价格，联系他人帮助下单定制蛋糕和鲜花，查获的犯罪金额累计4.2万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院遂依法作出上述判决。